NewsMaker.ro : „Șor este astăzi la închisoare?” Ce întrebări incomode i-au mai fost adresate lui Candu la Washington?

Experții Consiliului Atlantic din SUA consideră că în ultimul timp, autoritățile moldovenești au obținut unele succese: de exemplu, în economie, care a trecut prin șocul provocat de furtul miliardului sau în reforma More »

Adevarul.md | Lupta Binomului Plahotniuc-DodoLupta Binomului Plahotniuc-Dodon cu „terorismul“ didactic | Analiză realizată de Valentin Buda

Republica Moldova s-a săturat să mimeze intenţiile unui viitor european, revenind, cu „ajutorul“ binomului Plahotniuc-Dodon, în zona suprarealismului geopolitic unde se afla acum 10 ani, în timpul guvernării comuniste. Concubinajul celor doi More »

ISIS??? Nu, SIS! // Deschide.md : Cei 7 cetățeni turci sunt într-un penitenciar din Istanbul. Au fost scoși din RM cu altă identitate

Cei șapte cetățeni turci, de la conducerea Liceului Orizont, care ieri au fost expulzați de către SIS, se află într-un penitenciar dintr-un oraș de lângă Istanbul, susțin avocații lor. La rândul ei, More »

VIDEO „Paradisul oligarhului”. RISE Moldova prezintă câteva dintre vilele de lux ale lui Vlad Plahotniuc, în valoare de peste 30 milioane de euro

Jurnaliştii de la RISE Moldova au realizat o investigaţie despre vilele de lux ale liderului PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc. Aceştia scriu că politicianul a avut grijă să-şi ascundă proprietăţile More »

ZdG.md : Cum s-au „bătut” pentru o pâine pe gratis susținătorii lui Șor din PMAN

Câțiva susținători ai Partidului ȘOR, prezenți duminică în Piața Marii Adunări Naționale, s-au „bătut” pentru a lua o pâine pe gratis. Aceștia s-au îmbulzit în fața lăzilor cu pâine aduse de Partidul More »

Radio „Europa Liberă” angajează jurnalist/jurnalistă social media

Poziție: jurnalist/ă pentru componenta social media (o poziție pentru limba română și o poziție pentru limba rusă), contract pe o durată de minimum doi ani, cu o perioadă de probă de două More »

Shor e pe topoganul spre pușcărie. Deschide.md : Ședință productivă în Dosarul Șor, 7 martori i-au confirmat vinovăția. Când va fi următoarea ședință?

Ședință productivă în dosarul Shor. Astăzi au fost audiati 7 martori ai acuzării – 4 contabili (care au primit parolele și semnăturile digitale ale companiilor care au fost folosite la fraudarea sistemului More »

Cotidianul.md : Jurnalista atacată de Marina Tauber, despre ce se întâmplă la Orhei: Autoritățile știu, dar nu reacționează

În administrația orașului Orhei se întâmplă o serie de lucruri anormale, care sunt cunoscute de autoritățile centrale, dar trecute cu vederea, acuză Tatiana Dhamanov, jurnalista de la un post local de radio More »

TV8.md | CV-ul și averea judecătoarei care l-a lipsit pe Năstase de mandat. Soțul magistratei e ofițer SPP. Adrian Nastase “Este o decizie arbitrară pentru care această judecătoare TREBUIE să facă pușcărie”

Judecătoarea Rodica Berdilo, cea care cu câteva minute în urmă a luat o hotărâre prin care nu confirmă legalitatea alegerilor și, respectiv, declară nevalid mandatul de primar al lui Andrei Năstase, are More »

Realitatea.net | Andrei Nastase : “Un proxenet a decis sa scuipe pe sufletul acestui popor” 😠. Decizie șoc ! Alegerile din Chișinău, invalidate de instanță

Decizie șocantă în Republica Moldovă: Alegerile din Chișinău, câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, au fost invalidate de instanță! Judecătoria Chișinău NU a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase, informează Realitatea More »

Adevarul.md | Maia Sandu: Justiţia controlată de Plahotniuc a luat cea mai criminală decizie ✊ Astăzi ei au scuipat şi au dat pe jos cu ceea ce ne-a mai rămas de preţ – votul nostru

Preşedina PAS, Maia Sandu, susţine că „justiţia controlată de Plahotniuc a luat cea mai criminală decizie la adresa democraţiei din Moldova” când a decis marţi, 19 iunie, să nu valideze rezultatul alegerilor More »

Investigatia Zeppelin.md : Miliardomat. Moldovan LAUNDROMAT

“14 noiembrie 2014. Centrul orașului Moscova, Federația Rusă. Un bărbat bine făcut, cu siluetă de bodyguard, transmite altuia, mai scund, patru genți imense. În genți erau 17,5 milioane de dolari. Era doar More »

Осужден Илан Шор угрожает ! Илан Шор подает семь исковых заявлений против Майи Санду

История с взаимными обвинениями лидера “Партии Шор” Илана Шора, и лидера ПДС Майи Санду получила свое продолжение. В ответ на заявление Майи Санду о то, что она планирует подать на Шора в More »

TV8.md VIDEO/ Maia Sandu vrea să-l dea în judecată pe Ilan Șor pentru defăimare: „Mi-am câștigat întotdeauna banii cinstit”

Președinta PAS, Maia Sandu, îl va acționa în judecată pe Ilan Șor pentru defăimare. Asta după ce primarul de Orhei a scris, pe pagina sa de Facebook, că Vlad Filat i-ar fi More »

Newsweek.ro | EXCLUSIV Strategul noului primar de la Chișinău: Plahotniuc are protecție de la București

Pavel Lucescu, unul dintrei cei doi strategi de campanie ai lui Andrei Năstase, proaspătul câștigător al Primăriei Chișinău, acuză serviciile secrete românești și autoritățile de la București că-l apără pe controversatul Vladimir More »

Europa Libera | Andrei Năstase: „Nu vom face niciodată alianță cu Plahotniuc”(VIDEO)

Platforma DA respinge orice alianță după alegerile generale cu Partidul Democrat, pe care noul primar al Chișinăului Andrei Năstase l-a comparat cu Mafia. Într-un interviu pentru radio Europa Liberă, Năstase a acuzat More »

Adevarul.md : Limba rusă nu va mai avea statut de limbă de comunicare interetnică în Moldova. CC a admis parţial sesizarea PL

Curtea Constituţională a admis parţial sesizarea deputaţilor liberali, care pretind că obligativitatea utilizării limbii ruse, dar şi traducerea documentelor şi actelor publice în această limbă ar contraveni Constituţiei. Decizia a fost pronunţată More »

Vitalie Ciobanu | Jurnal.md : Am asistat zilele trecute la un nou episod penibil din telenovela romantică „Inima lui Shor”

Am asistat zilele trecute la un nou episod penibil din telenovela romantică „Inima lui Shor”. Este vorba de ascensiunea politică stupefiantă a unui fost bancher, faimos în toată țara ca principal acuzat More »

Deschide.md | Iulian CHIFU // Dodon, ți se pregătește ceva!

Ceban, lider neînscăunat al socialiștilor naționali și pro-europeni. A trecut dușul rece al alegerilor locale anticipate pentru Primăria Chișinău. De altfel singura rămasă să dispute și un tur doi. Și ne-am obișnuit More »

JurnalTV.md : “Cine este Vaja Jhashi?”

Are firme prin offshoruri, în care figurează cu nume diferite. Are prieteni cu influenţă, printre care ambasadori sau bancheri demni de supranumele „negru”. Este campion mondial la kickboxing. Miniștrii îi zâmbesc în More »

 

Daily Archives: 18 august 2018

Deschide.md : Шор — персона нон грата в Сороках // Чимбричук: Скоро увидишься с Филатом!

Илан Шор заявил вице-председателю Партии национального единства (ПНЕ), лидеру ветеранов Сорок Александру Чимбричуку, что сам решит, посещать ли ему город и напомнил, что последний является экс-членом ЛДПМ. В свою очередь Чимбричук намекнул, что Шор скоро окажется рядом с Владом Филатом.

После того, как ветераны войны на Днестре из Сорок объявили «группировку “Шор” организованной преступной группировкой, которая является нон грата в Сороках», мэр Орхея написал на своей странице в Facebook, что поддерживает ветеранов и ухаживает за памятниками, в том числе мемориалом, посвящённом памяти павших на Днестре. Шор также напомнил Чимбричуку, что тот — бывший член ЛДПМ и «не может не понимать, что команда Филата обокрала и предала весь народ, включая участников боевых действий».

Он добавил, что о лидерах ПНЕ — Траяне Бэсеску и Анатоле Шалару «знает по прессе». «Пусть оценку их деятельности на посту министра транспорта и президента соседней страны дают прокуратуры Молдовы и Румынии. Тем более, не зная рода ваших занятий, не могу судить об объёме ваших полномочий. Но что-то подсказывает, что в них не входит ограничивать мои передвижения по стране. Ездить или не ездить в Сороки я буду решать сам», — написал мэр Орхея.

Вскоре на сообщение Шора отреагировал вице-председатель ПНЕ Александр Чимбричук. Он написал на Facebook, что местная публичная администрация обязана заботиться о памятниках павшим воинам.

Говоря о Филате, Чимбричук написал, что экс-премьер ждет Шора.

«Скоро увидитесь. Политическая жертва близко… Известно, что именно Филат позволил вам вернуться в бизнес в 2010 году, что стало фатальной ошибкой для него и ЛДПМ, которая не была зонтиком вора. Многие думали и думают, что именно ЛДПМ сделала вас богатым человеком с украденными деньгами», — подчеркнул лидер ветеранов из Сорок.

OCCRP.org : Two huge scams. One Moldovan businessman. Ilan Shor

In the Republic of Moldova, they call it the “Theft of the Century.”

In 2014, $1 billion was drained from three banks in Europe’s poorest country into a web of secretive offshore companies. The money disappeared leaving taxpayers with the debt, the banks collapsed, and local authorities are still scratching their heads, trying to recover the missing cash.

Even as that billion-dollar theft was taking place, a fourth Moldovan bank, Moldindconbank, was routing $20.8 billion in Russian money through its accounts as part of the Russian Laundromat, the biggest money laundering operation ever uncovered in Eastern Europe. Most of that money would leave the country as well, getting routed to Europe and beyond to pay for luxuries like two Bentley cars, expensive prep schools of some rich person’s kids and electronics for the Russian defense industry.

Now OCCRP has learned that the two schemes were similar in design, and that they both involve the same person: Moldovan business wunderkind Ilan Shor.

Records examined by OCCRP reporters showed that Shor headed a group of 39 mostly shell companies, some of which received Laundromat money while others were involved in transactions from the $1 billion Moldovan theft. A few of Shor’s companies appear in both schemes.

Shor and the Laundromat

On examining newly discovered Laundromat data, RISE Moldova, an OCCRP partner, found that between April 2011 and December 2013, six companies connected to Shor received a total of about $22 million from three of the main ghost companies involved in the Russian Laundromat: Seabon Ltd., Westburn Enterprises Ltd., and Chester NZ Ltd.

These money transfers to Shor companies all followed a similar pattern.

For example, on June 28, 2013, Dufremol SRL, a Shor company that owned the duty-free shops at the Chisinau airport, received $845,000 from Seabon Ltd., a U.K.-based company with a prominent role in the Laundromat. The bank records indicated that Seabon’s payment was for laptops it had purchased from Dufremol.

When asked for comment, Ilona Shor, director of Dufremol and Ilan Shor’s stepmother, said: “Dufremol does not have any debt towards the companies you mentioned and those companies have no debts to Dufremol. We don’t have any other information.”

Earlier that same day, Seabon’s Moldindconbank account had received $12.7 million from five different Russian companies involved in the Laundromat. These were part of $700 million that Seabon would get as part of the Laundromat scheme.

Shor continues despite his current legal trouble to pursue power. He campaigned while under arrest for the position of mayor in the Moldovan city of Orhei – and he won in a landslide.

Politigraf : Pagubele lui Ilan Șor (VIDEO SATIRIC)

Condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului, Ilan Șor spune că el este de fapt principalul păgubit. Cauza – „avem o țară coruptă”. Și-a adus, însă, contribuția însuși Șor, mituindu-l chiar pe primul ministru. A recunoscut-o după furt în propriul autodenunț, pe care-l trece acum cu vederea.